公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-005
证券代码：832873 证券简称：孕婴童 主办券商：安信证券
金奇孕婴童生活科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月27日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省汕头市澄海区莲下潜溪工业区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为更好的满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-004）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2019年3月27日9:00-10:00
（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下潜溪工业区公司一楼会议室
四、其他


公告编号：2019-005
（一）会议联系方式
联系人：王鹏
联系电话：0754-88577777
联系地址：广东省汕头市澄海区莲下潜溪工业区
（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
《金奇孕婴童生活科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司
董事会
2019年3月13日

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