公告日期:2020-12-22
公告编号:2020-035
证券代码:832872 证券简称:飞新达 主办券商:东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 6 日上午 9 点。
(六)出席对象
公告编号:2020-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832872 飞新达 2021 年 1 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于关联方为公司提供信用担保的议案》
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-033)。
(二)审议《关于聘请会计师事务所的议案》
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《广东飞新达智能设备股份有限公司公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-033)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 1;
公告编号:2020-035
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 1 月 5 日 8 时 30 分-11 时 30 分
(三)登记地点:东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号
联系电话:0769-83261000
传 真:0769-83227490
邮政编码:523425
联 系 人:彭辉
(二)会议费用:与会股东费用自理。
五、备查文件目录
《广东飞新达智能设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2020-035
广东飞新达智能设备股份有限公司董事会
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