公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-016

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：侯立新

6.会议列席人员：戴爱媛、欧阳知朋、刘庆丰、戴春花

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司综合情况考虑，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

公告编号：2023-016

度财务报告审计机构，负责年度报告审计工作。

详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东飞新达智能设备股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-017)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意将上述议案提交拟于 2024年 1 月 2日召开的 2024年度第一次临时股东
大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2023 年第三届董事会第十一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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