飞新达:第三届董事会第六次会议决议公告
飞新达资讯
2022-07-18 17:48:36
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公告日期:2022-07-18


公告编号:2022-013

证券代码:832872 证券简称:飞新达 主办券商:东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点:东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长侯立新先生

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

为提高公司治理水平,公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中

公告编号:2022-013

小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,对<公司章程>进行修订。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:

为提高公司治理水平,公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,制定《承诺管理制度》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:

为提高公司治理水平,公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,制定《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:


公告编号:2022-013

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提议于 2022 年 8 月 2 日上午 9 点召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上
述第 1-3 项议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
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