公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-002
证券代码:832872 证券简称:飞新达 主办券商:东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:侯立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规
公告编号:2021-002
定进行董事会换届选举,提名侯立新、戴爱媛、刘庆丰、欧阳知朋、戴春花作为公司第二届董事会董事候选人,任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保董事会的正常运作,公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届董事会董事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》》议案
1.议案内容:
公司将于 2021 年 4 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东飞新达智能设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
广东飞新达智能设备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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