公告日期:2019-05-13
广东地球村计算机系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:邹阳先生
5.会议主持人:邹阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数12,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
会议审议事项详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
会议审议事项详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届监事会第八次会议决议公告(公告编号:2019-009)。2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
会议审议事项详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
会议审议事项详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
会议审议事项详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的第二届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于审议2018年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
会议审议事项详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网
2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续……
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