公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-008
证券代码:832871 证券简称:地球村 主办券商:首创证券
广东地球村计算机系统股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:邹阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-008
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-008
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议2018年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
《2018年度审计报告及财务报表》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构》议案
1.议案内容:
提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,自股东大会决定之日起计算;审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容:
公司拟以现有总股本12,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利4元(含税),共计派送税前现金4,800,000元,实际分派结果以中国证券登记结
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