公告日期:2018-03-26
证券代码:832871 证券简称:地球村 主办券商:首创证券
广东地球村计算机系统股份有限公司
关于预计2018年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司于2018年3月26日召开了第二届董事会第十一次会议,审
议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》,同时将上述
议案提交2018年第一次临时股东大会审议。公司因生产经营的需要,
预计2018年度与关联方发生不超过2600万元的日常性关联交易。表
决情况如下:
根据《公司章程》第二十二条规定:“出席董事会的非关联董事人数不足三人的,应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议。”本次关联交易中,关联董事邹阳、李谨、卢锋平、彭鹏均需回避表决,出席董事会的非关联董事人数不足三人,因此全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。
本次日常性关联交易预计事项尚需2018年第一次临时股东大会
审议通过后生效。
(二)预计的日常性关联交易基本情况
预计发生金额 上年实际发生
序号 关联方 交易主要内容
(万元) 金额(万元)
向公司提供借款
1 邹阳 1500 849.08
或财务资助
向公司提供款或
2 李谨 500 0
财务资助
向公司提供借款
3 卢锋平 300 0
或财务资助
向公司提供借款
4 彭鹏 300 0
或财务资助
合计 2600 849.08
(三)本次关联交易是否存在是否需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
邹阳 广州市珠江新城华明路漾 - -
晴居C座2306
李谨 广州市天河区天寿路55号 - -
401房
卢锋平 广州市天河区谭村路414 - -
号604房
彭鹏 广州市海珠区信步东街14 - -
号1001房
(二)关联关系
邹阳先生为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人,担任公司董事长、总经理职务,直接持有公司53%的股份。
李谨先生为公司董事、……
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