地球村:第二届董事会第十次会议决议公告[2017-047]
地球村资讯
2017-10-26 17:07:53
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公告日期:2017-10-26

公告编号:2017-047



证券代码:832871 证券简称:地球村 主办券商:首创证券



广东地球村计算机系统股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



广东地球村计算机系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年 10月26日在公司会议室召开。本次会议现有董事 5 人,实际出席会议 5 人,会议由董事长邹阳先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



(一)审议通过《关于公司受让股东转让的专利暨关联交易的议案》议案内容:公司股东邹阳先生拟将其持有的发明专利“一种计算机缓存系统的管理方法”(专利号:ZL201210464057.8)以人民币一元的价格转让给公司。



表决结果:赞成 4票,反对 0 票,弃权 0 票。



公告编号:2017-047



回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邹阳先生回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》



表决结果:赞成 5票,反对 0 票,弃权 0 票。



三、备查文件



(一)《广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



广东地球村计算机系统股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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