公告日期：2017-12-21

公告编号： 2017-059

证券代码： 832870 证券简称： ST 博浪 主办券商：华龙证券

重庆博浪塑胶股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、会议召开情况

重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2017 年 12

月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议，会议的通

知于 2017 年 12 月 15 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董

事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长陈光玲女士主持，监事会成

员和公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司

章程》及相关法律规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容： 为保证 2017 年年度报告按照预约的时间及时披

露，进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请上

会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0

公告编号： 2017-059

票。 该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于追认公司及全资子公司珠海江山塑料有限公

司为陈光玲向银行借款提供担保的议案》

议案内容： 2017 年 7 月 27 日，公司控股股东、实际控制人陈

光玲向重庆三峡银行股份有限公司福利社支行借款 1,000,000.00

元， 2017 年 7 月 27 日，公司与重庆三峡银行股份有限公司福利社

支行签订“渝三银 BZP2017071700000281”号“保证合同”及“渝

三银 DYP2017071700000285”号“抵押合同” 、全资子公司珠海江山

塑料有限公司与重庆三峡银行股份有限公司福利社支行签订“渝三

银 BZP2017071700000284”号“保证合同”，为此笔借款提供担保。

因关联董事陈光玲、金锋、陈力娜回避表决，导致出席会议的

非关联董事不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案内容

超过董事会审议范围。本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审

议。

(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

议案内容：提请公司在 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临

时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0

票。

三、备查文件目录

《重庆博浪塑胶股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决

公告编号： 2017-059

议》。

特此公告。

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日


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