公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-024



证券代码：832870 证券简称：博浪股份 主办券商：华龙证券



重庆博浪塑胶股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月



28 日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，会议的通知



于2017年6月16日以电话和和电子邮件的方式发出。本次会议应到



董事5名，实到董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》



及相关法律规定。会议由董事长陈光玲女士主持。



二、会议表决情况



本次董事会会议经表决一致，审议通过了以下议案：



1、审议通过了《2016年度审计报告》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



该报告尚需提交公司年度股东大会审议。



2、审议通过了《2016年董事会工作报告》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



该报告尚需提交公司年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017 年度财务



预算的议案》



该议案尚需提交公司年度股东大会审议。



4、审议通过了《2016年度利润分配方案》



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



该议案尚需提交公司年度股东大会审议。



5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



该报告及摘要尚需提交公司年度股东大会审议。



6、审议通过了《提议召开2016年度股东大会的议案》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



三、备查文件目录



《重庆博浪塑胶股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。



特此公告。



重庆博浪塑胶股份有限公司



董事会



2017年6月30日




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