公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-012
证券代码:832870 证券简称:博浪股份 主办券商:华龙证券
重庆博浪塑胶股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
重庆博浪塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年3
月6日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议,会议的通知
于2017年3月1日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5
名,实到董事5名。会议由董事长陈光玲女士主持,监事会成员和公
司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于聘任陈力娜女士担任公司总经理》的议案议案内容:原总经理岳清先生因个人原因辞去公司总经理职务,为完善公司治理结构,提高公司管理水平,现聘任陈力娜女士为公司总经理,负责公司的管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-012
三、备查文件目录
《重庆博浪塑胶股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
重庆博浪塑胶股份有限公司
董事会
2017年3月7日
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