公告日期：2016-12-08

公告编号:2016-014



证券简称：金亿帝 证券代码：832868 主办券商：英大证券



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2016年 12月 08 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长章年平先生主持，会议应参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事 5人，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：



（一）审议通过《变更公司注册地址的议案》。



公司因经营发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司注册地址由原注册地址:深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C1栋第一层、C2栋.拟新注册地址:深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋，具体地址以工商登记注册为准。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



此议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。



（二） 审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。



议案内容：公司注册地址变更以后，根据变更后的注册地址修改 《公司章程》的



相应条款。



修改情况如下：



原第一章第1.4条 公司住所：深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C1



栋第一层、C2栋。



现修改为：



第一章第1.4条 注册地址：深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋。



表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



此议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。



公告编号:2016-014



（三） 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；



提议公司于 2016年 12月 24日召开 2016 年第一次临时股东大会。即日发出会



议通知。



表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。



特此公告。



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司



董事会



2016年12月08日




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