公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-018
证券代码:832865 证券简称:天膜科技 主办券商:国元证券
南京天膜科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八会议于2017年8月30日在公司会议室召开。公司应出席董事9人,实际出席并表决董事9人。会议由董事长赵新先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》。
1、议案内容
《2017年半年度报告》
2、表决结果
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
1、议案内容
公告编号:2017-018
根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府
补助》(财会〔2017〕15 号)通知和关于印发《企业会计准则第42号
——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会(2017)13 号)
通知的相关要求,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、表决结果
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况
无回避表决情况。
三、 备查文件
(一)与会董事签字确认的《南京天膜科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
(二)《南京天膜科技股份有限公司2017年半年度报告》。
特此公告。
南京天膜科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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