公告日期：2016-08-25

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-031

证券代码 : 8 3 2 86 5 证券简称 :天膜科技 主办券商 :国元证券

南京天膜科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京天膜科技股份有限公司以下简称“公司” ）第二届监事会第三次会议于

2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席羊文辉主持，监事会已

于会议召开前 10 日以电话方式通知全体监事，公司现有监事 5 人，实际出席会

议并表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：

一、《南京天膜科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据 《 中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》、《 全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内

容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，监事会对《 南京天膜科技股份有限

公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年半年度的财

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-031

务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件目录

（ 一）《南京天膜科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）《南京天膜科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日
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