公告日期：2016-04-27

证券代码：832865证券简称：天膜科技 主办券商：国元证券

南京天膜科技股份有限公司

2015年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月26日

2.会议召开地点：南京市浦口高新开发区裕西路9号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份46,218,160股，占公司股份总数的90.62%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

该议案内容详见2016年3月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南京天膜科技股份有限公司2015年度报告》、《南京天膜科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数46,218,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,218,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,218,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,218,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《公司2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《公司2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,218,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六)审议通过《公司2015年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度的净利润为9,036,892.97元，提取法定盈余公积金692,473.46元。2015年度，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数46,218,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七)审议通过《关于确认公……
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