公告日期：2024-12-12

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第七节 关联交易......17
第五章 董事会......21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计............29
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 修改章程.......34
第十三章 附则......40

湖南军芃科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南军芃科技股份有限公司 （以下简称“公司”或者“本
公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督委 员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众 公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由湖南军芃科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更为股份公司，方式设立为发起设立；在长沙市工商行政管理局高新局注册登记，工商行政管理局签发《企业法人营业执照》之日即为公司成立之日。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第三条 公司注册名称：湖南军芃科技股份有限公司

公司英文名称：Hunan Jumper technology co., LTD

第四条 公司住所：长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋
903、904 室

邮政编码：410013

第五条 公司注册资本为人民币 3083.50 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司董事会、监事会职工代表均由职工代表大会选举产生。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：把员工的个人追求融入企业的长远发展

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 智能装备制造（限分支机构）；
智能装备销售； 电力项目的咨询；电子产品及配件的研究； 电力信息系统的设计、开发、维护；工业自 动化设备研发；生物生态水土环境研发与治 ……
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