公告日期：2024-08-07

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：湖南军芃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾军兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,123,598 股，占公司有表决权股份总数的 78.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司其他高管唐莉、蒋泽斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南军芃科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-026）。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<湖南军芃科技股份有限公司之股份认购协议>及<补充协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司及控股股东拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《股份认购协议》及《补充协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决条件全部满足时生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,093,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，股东曾军兰回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1. 议案内容：

《公司章程》第二十条明确规定“公司发行股份以现金认购的，现有在册股东不享有优先认购权”，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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