公告日期：2024-04-24

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：湖南军芃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾军兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,123,598 股，占公司有表决权股份总数的 78.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为2024-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配的预案的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

2. 议案表决结果：


同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次……
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