公告日期：2022-10-14

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场加通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：杨裕镜董事长



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。



董事何正宇（HOCHENG-YU）先生、孙晋恩先生、丁晓琼女士、王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生因工作及疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行上海徐汇支行申请授信额度并由公司实际控制人及全

资子公司提供信用担保的议案》。

1.议案内容：



由于公司 2021 年在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请的综合授信额度人民币

3,000.00 万元已于 2022 年 6 月 9 日到期。现公司拟向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行

新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），用于

办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证 等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公 司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过 结果为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事王竞达、邓学敏、郭建南对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正

宇（HO CHENG-YU）先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行上海静安支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。

1.议案内容：



由于公司 2021 年在交通银行股份有限公司上海静安支行申请的综合授信额度人民币

10,000.00 万元已于 2022 年 7 月 21 日到期。现公司拟向交通银行股份有限公司上海静安支

行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），用

于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用 证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由 公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通 过结果为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公司现任独立董事王竞达、邓学敏、郭建南对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正

宇（HO CHENG-YU）先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中国建设银行上海嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。

1.议案内容：



现公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高

不超过人民币 16,000.00 万元（含 16,000.00 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限

于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度 由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，……
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