公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-006



证券代码：832855 证券简称：博远欣绿 主办券商：兴业证券



北京博远欣绿科技股份有限公司



董事监事高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年2月8日审议并通过：



提名施海林为公司董事候选人，任职期限自2018年第二次临时



股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到会5人，



实际到会5人，会议由董事长张新建主持。



以上决议表决情况为：



同意票数5人，反对票数0股，弃权票数0股。



上述决议待股东大会审议通过后生效。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事施海林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经



审查，施海林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒 公告编号：2018-006



对象。



(三)任命/免职原因



原董事孙兴君先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要新任命董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次选举施海林先生为公司董事候选人，待股东大会审议通过后公司董事会成员人数为 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事施海林先生任职后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。



三、备查文件



（一）《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



（二）《施海林个人简历》



北京博远欣绿科技股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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