公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002

证券代码：832855 证券简称：博远欣绿 主办券商：兴业证券

北京博远欣绿科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

北京博远欣绿科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董

事会第六次会议于2018年2月8日在公司会议室以现场会议方式召

开。会议通知已于2018年1月26日以书面方式送达。公司现有董

事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张新建主

持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司董事孙兴君辞去所任公司董事职务的

议案》 。

1、议案内容：公司董事孙兴君因个人原因请求辞去所担任的董

事职务， 在公司股东大会选举出新的董事之前孙兴君仍按照相关规定

继续履行董事职责。

2、表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-002

（二）审议通过《关于提名施海林为公司第二届董事会董事的议

案》 ，并提交股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司董事孙兴君因个人原因辞去董事职务导

致董事会人数低于法定最低人数， 故提议选施海林担任公司第二届董

事会董事， 任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为

止。

2、表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 ，并提交股东

大会审议。

1、议案内容：因公司发展需要，更好的推进审计工作的开展，

经综合评估，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司的2017年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控

审计等相关业务。不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司的年报审计机构。详细内容见公司于2018年2月8日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师

事务所变更公告》 (公告编号2018-004)。

2、表决结果：5票同意， 0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大

会的议案》

1、议案内容：提议于2018年2月26日在公司会议室召开2018

年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

公告编号：2018-002

三、 备查文件目录

（一） 《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》

特此公告。

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日


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