公告日期:2017-12-26
证券代码:832855 证券简称:博远欣绿 主办券商:兴业证券
北京博远欣绿科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。决定于2018年1月11日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月11日上午9时30分
结束时间:2018年1月11日上午11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。
(七)会议地点:北京博远欣绿科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于北京博远欣绿科技股份有限公司股票发行方案的议案》;(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
(三)《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》;
(四)《关于修改公司章程的议案》;
(五)《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;
(六)《关于投资设立全资子公司的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年1月11日9时至9时20分
(三)登记地点:
北京博远欣绿科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:董国新
联系电话:010-63704076
传真:010-63780080
电子邮箱:dongguoxin67@163.com
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
(二)《北京博远欣绿科技股份有限公司股票发行方案》。
北京博远欣绿科技股份有限公司
董事会
2017年12月26日
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