公告日期:2022-02-09
公告编号:2022-002
证券代码:832849 证券简称:华宽通 主办券商:华西证券
湖南华宽通科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:欧阳伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
为进一步提高公司整体使用效率,在不影响日常经营活动所需资金的情况下,公司计划使用自有闲置资金进行理财产品投资,理财产品投资总额不超过
公告编号:2022-002
3000 万人民币,投资期限不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在不超过3000 万元(含 3000 万元)限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。
详见公司于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
湖南华宽通科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
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