公告日期:2021-09-08
公告编号:2021-040
证券代码:832849 证券简称:华宽通 主办券商:华西证券
湖南华宽通科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第一次
会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过:
选举欧阳伟先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 21,600,000 股,占公司股本 37.9967%, 不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会第一次
会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过:
选举王泽辉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
任命欧阳伟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 21,600,000 股,占公司股本 37.9967%, 不是失信联合惩戒对象。
任命欧阳伟先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6
公告编号:2021-040
日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,600,000 股,占公司股本 37.9967%,
不是失信联合惩戒对象。
任命欧阳伟先生为公司财务总监,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 21,600,000 股,占公司股本 37.9967%,
不是失信联合惩戒对象。
任命周艳女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 9,601,000 股,占公司股本 16.89%,不是
失信联合惩戒对象。
任命周霞女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 7,874,300 股,占公司股本 13.85%,不是失
信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2021 年第一次职工
代表大会于 2021 年 8 月 20 日审议并通过:
选举谭伟国先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 9
月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为董事、高级管理人员的配偶或直接亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席的
公告编号:2021-040
选举以及高级管理人员的任命为公司正常选举及任命,是公司治理的正常需求。
三、备查文件
《湖南华宽通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《湖南华宽通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
湖南华宽通科技股份有限公司
董事会
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