公告日期:2020-06-08
公告编号:2020-028
证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券
山西三水能源股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 23 日 9 时-11 时。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-028
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832847 三水能源 2020 年 6 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山西三水能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》
截至 2019 年 12 月 31 日,公司未分配利润 78,813,172.48 元。根据《公
司章程》,基于对公司未来发展的良好预期,结合公司目前经营情况和资金状况,为进一步回报公司股东,与所有股东分享公司的经营成果,公司拟以 2019 年 12
月 31 日总股本 26,000,000 股为基数,每 10 股派发 13 元(含税)现金红利,
合计派现 33,800,000.00 元(含税)。
详细情况请见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2019 年年度权益分派预
案的公告》(公告编号:2020-029)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
公告编号:2020-028
(二)登记时间:2020 年 6 月 23 日 08:00-09:00
(三)登记地点:山西三水能源股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0357-6530999
联系地址:山西省临汾市洪洞县甘亭工业园区 309 国道甘亭口东 500 米路北
联系人:张少华
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
山西三水能源股份有限公司董事会
2020 年 6 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。