公告日期:2020-06-08
公告编号:2020-026
证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券
山西三水能源股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点:山西三水能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:张俊发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
截至 2019 年 12 月 31 日,公司未分配利润 78,813,172.48 元。根据《公
司章程》,基于对公司未来发展的良好预期,结合公司目前经营情况和资金状况,为进一步回报公司股东,与所有股东分享公司的经营成果,公司拟以 2019 年 12
公告编号:2020-026
月 31 日总股本 26,000,000 股为基数,每 10 股派发 13 元(含税)现金红利,
合计派现 33,800,000.00 元(含税)。
详细情况请见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2019 年年度权益分派预
案的公告》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室召开山西三水能源股份有限
公司 2020 年第四次临时股东大会,审议上述需审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
山西三水能源股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日
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