公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：832847 证券简称：三水能源 主办券商：华创证券
山西三水能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 （十四）公司与关联人发生的关 第三十五条 （十四）公司与关联人发生的成联交易（除本章程已授权董事会审议的关联 交金额（提供担保除外）占公司最近一期经
交易事项外）； 审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，
或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的交易（除本章程已授权董事会审议的关联
交易事项外）；

第三十六条 （三）公司的对外担保总额， 第三十六条 （三）按照担保金额连续 12 个
达到或超过最近一期经审计总资产的百分之 月累计计算原则，公司的对外担保总额，达
三十以后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产的百分之三
十以后提供的任何担保；

第三十七条 第三款 除日常性关联交易之外 第三十七条 第三款 除日常性关联交易之
的其他关联交易，公司应当经过股东大会审 外的其他关联交易，公司应当经过股东大会
议并以临时公告的形式披露。 审议并以临时公告的形式披露，具体按照公
司《关联交易决议制度》规定执行。


公告编号：2020-012

第九十条（七）法律、行政法规或部门规章 第九十条（七）被全国股转公司或者证券交
规定的其他内容。” 易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、
高级管理人员的纪律处分，期限未满的；（八）
法律、行政法规、部门规章或全国股转公司
规定的其他内容。”

无 新增 第一百〇四条 （三）公司与关联自然
人发生的成交金额在50万元以上的关联交易
（除提供担保外）；（四）与关联法人发生的
成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%
以上的交易（除提供担保外），且超过 300 万
元。

无 新增 第一百三十四条 第三款：“公司董事、
高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董
事、高级管理人员任职期间不得担任公司监
……
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