公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-037
证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券
山西三水能源股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:山西三水能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张俊发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 26,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为晋中市万达供热有限公司、晋中市万通供热有限公
司融资租赁提供担保的议案》
1.议案内容:
为了进一步开拓公司业务,公司作为晋中市万达供热有限公司、晋中市万通
公告编号:2019-037
供热有限公司与西门子财务租赁有限公司设备融资租赁的设备出卖方,应出租方西门子财务租赁有限公司要求,为 2019 年的融资租赁的两家承租方提供最高额为 7,910,912.8 元的连带担保。
由于晋中万通的资产负债率已超过 70%,故此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》(公告编号:2019-035)。2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西三水能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
山西三水能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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