公告日期:2019-11-11
公告编号:2019-036
证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券
山西三水能源股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 26 日 9 时-11 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
公告编号:2019-036
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山西三水能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司为晋中市万达供热有限公司、晋中市万通供热有限公司融资租赁提供担保的议案》
为了进一步开拓公司业务,公司作为晋中市万达供热有限公司、晋中市万通供热有限公司与西门子财务租赁有限公司设备融资租赁的设备出卖方,应出租方西门子财务租赁有限公司要求,为 2019 年的融资租赁的两家承租方提供最高额为 7,910,912.8 元的连带担保。
由于晋中万通的资产负债率已超过 70%,故此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》(公告编号:2019-035)。三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间:2019 年 11 月 26 日 08:00-09:00
(三)登记地点:山西三水能源股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0357-8086699
联系地址:山西省临汾市滨河东路滨河国际写字楼
公告编号:2019-036
联系人:张少华
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山西三水能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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