公告日期:2019-11-11
公告编号:2019-034
证券代码:832847 证券简称:三水能源 主办券商:华创证券
山西三水能源股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点:山西三水能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:张俊发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为晋中市万达供热有限公司、晋中市万通供热有限公
司融资租赁提供担保的议案》
1.议案内容:
为了进一步开拓公司业务,公司作为晋中市万达供热有限公司、晋中市万通供热有限公司与西门子财务租赁有限公司设备融资租赁的设备出卖方,应出租方
公告编号:2019-034
西门子财务租赁有限公司要求,为 2019 年的融资租赁的两家承租方提供最高额为 7,910,912.8 元的连带担保。
由于晋中万通的资产负债率已超过 70%,故此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019 年 11月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外担保的公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室召开山西三水能源股份有限
公司 2019 年第四次临时股东大会,审议上述需审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山西三水能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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