公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-031

证券代码：832847 证券简称：三水能源 主办券商：华创证券
山西三水能源股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：山西三水能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张俊发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润 62,364,967.80 元。根据《公司章程》，
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公
司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本


公告编号：2019-031

26,000,000 股为基数，每 10 股派发 2 元（含税）现金红利，合计派现 5,200,000.00
元（含税）。

详细情况请见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司取消 2018 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消利润分配预案的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西三水能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2019-031

山西三水能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。