公告日期:2019-03-15
山西三水能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:山西三水能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张俊发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数26,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
同意股数26,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事2018年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,同意2018年监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数26,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,公司现向董事会提交《山西三水能源股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数26,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定,公司现向董事会提交《山西三水能源股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数26,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会需对公司2018年年度报告及年度报告摘要予以审议。
详细情况请见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《三水能源2018年年度报告》(公告编号:2019-016)、《三水能源2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数26,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日公司未分配利润64,804,065.46元。根据《公司章程》,基于对公司未来发展的良好预期,结合
果,公司拟以2018年12月31日总股本26,000,000股为基数,每……
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