公告日期:2020-03-26
公告编号:2020-007
证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券
成都共同管业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日上午 10:00 至 12:00。
2.会议召开地点:成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈模
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议审议
通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议各项表决结果真实、合法有效。
公告编号:2020-007
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人,持有表决权的股份总数 123,599,080 股,占公司有表决权股份总数的 93.78%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事兼常务副总经理陈工力先生、公司董事兼副总经理黄 海萍女士、公司副总经理钟一凡先生、公司副总经理文长宏先生列 席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2020 年 1 月
3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,为了提升公司治理水平,保护公司和股东合法权益,并考虑到公司未来可持续发展需要,我司现行《公司章程》的相关条款应根据本规则予以修改。
本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》
公告编号:2020-007
﹝公告编号:2020-003﹞)。
本议案属于特别议案,其表决结果符合《公司章程》关于股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过的规定。
2.议案表决结果:
同意股数 123,599,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,参会股东无需回避表决。
(二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《成都共同管业集团股份有限公司章程》的有关规定,公司原《关联交易管理办法》应予以修订,修订后的《关联交易管理办法》更名为《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》﹝公
公告编号:2020-007
告编号:2020-005﹞)。
2.议案表决结果:
同意股数 123,599,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数 0……
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