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发表于 2020-03-26 18:07:40 股吧网页版
共同管业:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-26



公告编号:2020-007

证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日上午 10:00 至 12:00。

2.会议召开地点:成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈模

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议审议

通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议各项表决结果真实、合法有效。

公告编号:2020-007

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人,持有表决权的股份总数 123,599,080 股,占公司有表决权股份总数的 93.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司董事兼常务副总经理陈工力先生、公司董事兼副总经理黄 海萍女士、公司副总经理钟一凡先生、公司副总经理文长宏先生列 席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2020 年 1 月

3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,为了提升公司治理水平,保护公司和股东合法权益,并考虑到公司未来可持续发展需要,我司现行《公司章程》的相关条款应根据本规则予以修改。

本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》

公告编号:2020-007

﹝公告编号:2020-003﹞)。

本议案属于特别议案,其表决结果符合《公司章程》关于股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过的规定。

2.议案表决结果:

同意股数 123,599,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,参会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《成都共同管业集团股份有限公司章程》的有关规定,公司原《关联交易管理办法》应予以修订,修订后的《关联交易管理办法》更名为《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》﹝公

公告编号:2020-007

告编号:2020-005﹞)。

2.议案表决结果:

同意股数 123,599,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数 0……
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