公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-007



证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：国金证券



成都共同管业集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10：00 至 12:00。



2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈模

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议审议

通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议各项表决结果真实、合法有效。





公告编号：2020-007



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 123,599,080 股，占公司有表决权股份总数的 93.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事兼常务副总经理陈工力先生、公司董事兼副总经理黄 海萍女士、公司副总经理钟一凡先生、公司副总经理文长宏先生列 席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2020 年 1 月

3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了提升公司治理水平，保护公司和股东合法权益，并考虑到公司未来可持续发展需要，我司现行《公司章程》的相关条款应根据本规则予以修改。



本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》



公告编号：2020-007



﹝公告编号：2020-003﹞）。



本议案属于特别议案，其表决结果符合《公司章程》关于股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过的规定。

2.议案表决结果：



同意股数 123,599,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《成都共同管业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司原《关联交易管理办法》应予以修订，修订后的《关联交易管理办法》更名为《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》。



本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关联交易管理制度》﹝公



公告编号：2020-007



告编号：2020-005﹞）。

2.议案表决结果：



同意股数 123,599,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0……
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