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发表于 2020-03-09 18:16:45 股吧网页版
共同管业:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-09


证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
(三) 会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议审议
通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2020年3月26日上午10:00至12:00。(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832839 共同管业 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2020 年 1 月
3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,为了提升公司治理水平,保护公司和股东合法权益,并考虑到公司未来可持
续发展需要,我司现行《公司章程》的相关条款应根据本规则予以修改。修改情况详见下表:

序号 修改前 修改后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人员是
1 员是指公司的副总经理、财务负责 指公司的副总经理、财务负责人、董事
人。 会秘书。

第十一条 公司的经营宗旨:秉承诚信共
赢、立百年“共同”的经营理念,采用
先进而适用的技术手段和科学的经营管
第十一条 公司的经营宗旨:秉承诚

理方法,专注于流体输送用管道产品

信共赢、立百年“共同”的经营理

(包括但不限于不锈钢管材、管件,钢
念,采用先进而适用的技术手段和科

塑管及配套管件)以及其他建筑材料的
学的经营管理方法,专注于流体输送

软硬件产品(抗震支吊架、成品支吊架
用不锈钢管道及附件的研发、推广和

及管廊支吊架及配件等)的研发、推广
应用;实施名牌产品战略,提高产品

和应用;实施名牌产品战略,提高产品
质量,发展新产品,开拓新市场,树

2 ……
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