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发表于 2020-03-09 18:11:56 股吧网页版
共同管业:第二届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-09



证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 3 月 9 日

2. 会议召开地点:成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 3 日以电话通知

方式发出

5. 会议主持人:陈模

6. 会议列席人员:公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、及公司董事会秘书段涌先生。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有

效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2020 年 1 月

3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,为了提升公司治理水平,保护公司和股东合法权益,并考虑到公司未来可持续发展需要,我司现行《公司章程》的相关条款应根据本规则予以修改。修改情况详见下表:

序号 修改前 修改后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人员是

1 员是指公司的副总经理、财务负责 指公司的副总经理、财务负责人、董事

人。 会秘书。

第十一条 公司的经营宗旨:秉承诚 第十一条 公司的经营宗旨:秉承诚信共

信共赢、立百年“共同”的经营理 赢、立百年“共同”的经营理念,采用

念,采用先进而适用的技术手段和科 先进而适用的技术手段和科学的经营管

学的经营管理方法,专注于流体输送 理方法,专注于流体输送用管道产品

用不锈钢管道及附件的研发、推广和 (包括但不限于不锈钢管材、管件,钢

应用;实施名牌产品战略,提高产品 塑管及配套管件)以及其他建筑材料的

2

质量,发展新产品,开拓新市场,树 软硬件产品(抗震支吊架、成品支吊架

立质量最优、服务最佳的产品形象和 及管廊支吊架及配件等)的研发、推广

企业形象;建立现代企业制度,实现 和应用;实施名牌产品战略,提高产品

规模化经营、标准化生产,在价格、 质量,发展新产品,开拓新市场,树立

质量和服务等方面具有国际竞争能 质量最优、服务最佳的产品形象和企业

力,使股东获取满意的社会效益和经 形象;建立现代企业制度,实现规模化

济效益,让越来越多的消费者用上满 经营、标准化生产,在价格、质量和服

意的流体输送用不锈钢管道产品。 务等方面具有国际竞争能力,注重公司

“企业公民”社会责任的担当,兼顾公

司社会效益和经济效益,致力于为股东

创造可持续稳健增长的合理投资回报。

并为国家的基础设施建设以及社会大众

的健康环保事业做出应有的贡献。

第十二条 公司的经营范围:研究开 第十二条 公司的经营范围:研究开发、

发、生产、销售新型建筑材料(不锈 生产、销售流体输送用管道产品(包括

钢管材、管件,钢塑管及配套管件, 但不限于不锈钢管材、管件,钢塑管及

铝塑管及配套管件,抗震支吊架、成 配套管件)以及其他建筑材料的软硬件……
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