公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-064

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第三次临
时股东大会于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

选举杨蓉女士为公司董事，任职期限为 2019 年 10 月 24 日至
2021 年 4 月 14 日，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起
生效。上述选举人员持有公司股份 8,798,000 股，占公司股本的 7.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事、监事及全体股东，实际到会董事、监事及全体股东 53 人（含授权出席股东人数）。会议由公司董事长陈模先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

基于公司战略发展的需要，增选杨蓉女士为公司第二届董事会成

公告编号：2019-064

员。
（三） 新任董监高人员履历

杨蓉女士简历如下：

1980 年 9 月至 1983 年 5 月任化工部第八设计院概算室技术员；
1983 年 5 月至 1999 年 4 月任中国成达化学工程公司（原化工部
第八设计院）党委宣传部副部长，其间，1985 年 9 月至 1987 年 6 月
就读于河北师范大学政教系哲学专业；

1999 年 4 月至 2001 年 7 月任中国成达化学工程公司商务部党支
部副书记，2001 年 9 月至 2003 年 7 月就读于四川省省级机关党校法
律专业并于 2001 年 7 月至 2005 年 4 月任中国成达工程有限公司党
委工作部副部长、工会副主席；

2005 年 4 月至 2005 年 11 月任成都共同投资有限公司北京办事
处主任；2004 年 8 月至今兼任成都共同投资有限公司董事；2005 年11 月至今任北京共同建筑节能设备有限公司执行董事兼总经理；

2016 年 5 月 6 日至 2018 年 4 月任成都共同管业集团股份有限公
司第一届董事会董事。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

杨蓉女士的任职有利于提高公司董事会的战略决策水平，符合公司未来发展需要，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-064

三、 备查文件

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 24 日

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