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发表于 2019-10-25 16:33:07 股吧网页版
共同管业:成都共同管业集团股份有限公司董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25


公告编号:2019-064

证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第三次临
时股东大会于 2019 年 10 月 24 日审议并通过:

选举杨蓉女士为公司董事,任职期限为 2019 年 10 月 24 日至
2021 年 4 月 14 日,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起
生效。上述选举人员持有公司股份 8,798,000 股,占公司股本的 7.45%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事、监事及全体股东,实际到会董事、监事及全体股东 53 人(含授权出席股东人数)。会议由公司董事长陈模先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因

基于公司战略发展的需要,增选杨蓉女士为公司第二届董事会成

公告编号:2019-064

员。
(三) 新任董监高人员履历

杨蓉女士简历如下:

1980 年 9 月至 1983 年 5 月任化工部第八设计院概算室技术员;
1983 年 5 月至 1999 年 4 月任中国成达化学工程公司(原化工部
第八设计院)党委宣传部副部长,其间,1985 年 9 月至 1987 年 6 月
就读于河北师范大学政教系哲学专业;

1999 年 4 月至 2001 年 7 月任中国成达化学工程公司商务部党支
部副书记,2001 年 9 月至 2003 年 7 月就读于四川省省级机关党校法
律专业并于 2001 年 7 月至 2005 年 4 月任中国成达工程有限公司党
委工作部副部长、工会副主席;

2005 年 4 月至 2005 年 11 月任成都共同投资有限公司北京办事
处主任;2004 年 8 月至今兼任成都共同投资有限公司董事;2005 年11 月至今任北京共同建筑节能设备有限公司执行董事兼总经理;

2016 年 5 月 6 日至 2018 年 4 月任成都共同管业集团股份有限公
司第一届董事会董事。
二、 任免对公司产生的影响

(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

杨蓉女士的任职有利于提高公司董事会的战略决策水平,符合公司未来发展需要,本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号:2019-064

三、 备查文件

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 24 日

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