公告日期：2019-10-24

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：国金证券



成都共同管业集团股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日



2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈模

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议

通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股

份总数 109,490,080 股，占公司有表决权股份总数的 92.69%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》 1.议案内容：



因公司业务发展需要，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日期

间，公司分别与下列关联方发生了偶发性关联交易，具体交易信息见 下表：



单位：元（人民币）



是



交 交易 关联 否 是



序 易 发生 交易 交易金额 支 利 利息支 否 归还 余额



号 对 时间 类别 付 率% 付金额 归 时间



象 利 还



息



成



都



共 2019 2019



同 年 3 借款 年 3



1 投 月 （公 1,000,000.00 否 - - 是 月 0



资 18 司借 28



有 日 入） 日



限



公



司



2019 借款 2019



索 年 4 （公 年 5



2 成 月 8 司借 600,000.00 是 4.35 2682.50 是 月 0



新 日 入） 14



日



索 2019 借款 2019



3 成 年 4 （公 300,000.00 是 4.35 761.25 是 年 5 0



新 月 司借 月



24 入） 14





日 日



党 2019 借款



4 春 年 6 （公 1,500,000.00 是 4.35 否 1,500,000.00

盛 月 4 司借



日 入）



广

……
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