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发表于 2019-10-14 15:36:50 股吧网页版
共同管业:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-14



证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 12 日

2.会议召开地点:成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈模

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于 2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议

通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人,持有表决权的股份总数 110,360,080 股,占公司有表决权股份总数的 93.42%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容:

为了积极利用资本市场的融资功能加快公司发展布局,壮大公司规模,优化公司业务结构,充分调动员工工作积极性,增强团队凝聚力,实现公司经营目标和未来发展战略,满足公司快速发展的资金需求,公司拟向公司相关股东、拟认定核心员工定向增发人民币普通股合计不超过 1,367.00 万股(含本数),每股单价确定为人民币 1.60元,预计募集资金不超过人民币 2,187.20 万元(含本数),由定增对象分别按各自认购数量以现金方式认购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》﹝公告编号:2019-049﹞)。

2.议案表决结果:

同意股数 25,526,080 股,占本议案有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本议案有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,关联股东成都共同投资有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、成都市泽仁有限实业有限责任公司、杨蓉、陈工力、陈克、党春盛、黄海萍、彭晓刚、李勤、杨涵、吕红芳、杨亚、孙东宁、杨凤英、杨永刚、陈波、刘涛以及万朝霞回避表决,前述关联股东合计所持股份总数84,834,000 股不计入本议案有效表决票数,本议案股东所持有效表决权股份总数为 25,526,080 股。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购

协议>的议案》

1.议案内容:

公司拟向公司相关股东、拟认定核心员工定向增发人民币普通股合计不超过 1,367.00 万股(含本数),每股单价确定为人民币 1.60元,预计募集资金不超过人民币 2,187.20 万元(含本数),由定增对象分别按各自认购数量以现金方式认购。公司将分别与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果:

同意股数 25,526,080 股,占本议案有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本议案有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,关联股东成都共同投资有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、成都市泽仁

有限实业有限责任公司、杨蓉、陈工力、陈克、党春盛、黄海萍、彭晓刚、李勤、杨涵、吕红芳、杨亚、孙东宁、杨凤英、杨永刚、陈波、刘涛以及万朝霞回避表决,前述关联股东合计所持股份总数84,834,000 股不计入本议案有效表决票数,本议案股东所持有效表决权股份总数为 25,526,080 股。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟定向发行股票,本次发行完成后,公司注册资本、总股本等情况将发生变化,须对《公司章程》进行相应修改。同时,为满足公司未来发展需要,亦须对《公司章程》的其……
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