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发表于 2019-09-30 15:51:46 股吧网页版
共同管业:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-30


证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券
成都共同管业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议审议
通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间;

1、本次会议召开时间:2019 年 10 月 24 日上午 10:00 至 12:00

预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》
因公司业务发展需要,2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日期
间,公司分别与下列关联方发生了偶发性关联交易,具体交易信息见下表:

单位:元(人民币)



交 交易 关联 否 是 归

序 易 发生 交易 交易金额 支 利 利息支 否 还 余额

号 对 时间 类别 付 率% 付金额 归 时

象 利 还 间



成 2019 借款 2

都 年 3 (公 0

1 共 月 司借 1,000,000.00 否 - - 是 1 0

同 18 入) 9

投 日 年

资 3

有 月

限 2

公 8

司 日

2

0

1

索 2019 借款 9

2 成 年 4 (公 600,000.00 是 4.35 2682.50 是 年 0

新 月 8 司借 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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