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发表于 2019-09-30 15:51:44 股吧网页版
共同管业:第二届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-30



证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点:成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 21 日以电话通

知形式发出

5. 会议主持人:陈模

6. 会议列席人员(如有):公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、及公司董事会秘书段涌先生。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有

效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》 1.议案内容:

因公司业务发展需要,2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日期

间,公司分别与下列关联方发生了偶发性关联交易,具体交易信息见 下表:

单位:元(人民币)

交 是

交 易 关联 否 是归

序 易 发 交易 交易金额 支 利 利息支 否还 余额

号 对 生 类别 付 率% 付金额 归时

象 时 利 还间

间 息



都 20 20

共 19 19

同 年 借款 年

1 投 3 (公 1,000,000.00 否 - - 是 3 0

资 月 司借 月

有 18 入) 28

限 日 日





20 20

19 借款 19

索 年 (公 年

2 成 4 司借 600,000.00 是 4.35 2682.50 是 5 0

新 月 入) 月

8 14

日 日

20 20

19 借款 19

索 年 (公 年

3 成 4 司借 ……
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