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发表于 2019-08-23 16:21:33 股吧网页版
共同管业:第二届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-23


公告编号:2019-044

证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券
成都共同管业集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点:成都市温江区海科路西段 498 号(公司会议室)3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面通知
方式发出
5. 会议主持人:陈模
6. 会议列席人员:公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有

公告编号:2019-044

效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<成都共同管业集团股份有限公司 2019 半年度报告>的议案》
1.议案内容:

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司 2019 半年度报告》﹝公告编号:2019-046﹞)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟向银行借款并接受关联方提供担保的议案》1.议案内容:

因经营发展需要,成都共同管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市温江区支行申请贷款,贷款金额为人民币 2,000,000.00 元, 贷款期限为一年。担保方式为:由公司法定代表人陈模先生及其配偶杨蓉女士提供连带责任担保。

公告编号:2019-044

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司关于拟向银行借款暨关联交易公告》﹝公告编号:2019-047﹞

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,关联董事陈模、陈工力应回避表决,本议案无关联董事有效表决票数为 3 票。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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