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发表于 2019-06-26 15:51:47 股吧网页版
共同管业:第二届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-26


公告编号:2019-034

证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月25日
2.会议召开地点:成都市温江区海科路西段498号(公司会议室)3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月18日以电话通
知方式发出。
5.会议主持人:陈模
6.会议列席人员(如有):公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、董事会秘书段涌先生。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有

公告编号:2019-034

效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司温江支行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容:

因经营发展需要,成都共同管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司温江支行申请贷款,预计贷款金额不超过人民币5,000,000.00元(含本数),贷款期限为一年。担保方式为:由四川瀚华融资担保有限公司提供全额连带责任保证担保,公司实际控制人陈模先生、杨蓉女士、陈工力先生以及公司全资子公司成都共同制管有限公司就四川瀚华融资担保有限公司为本公司担保所承担的保证责任而向四川瀚华融资担保有限公司提供相应的反担保,并授权公司董事会全权办理该额度内借款的授信、借款、担保、反担保等一切相关事宜。

该议案涉及的相关具体情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)予以披露(《成都共同管业集团股份有限公司关于拟向银行借款暨关联交易公告》〔公告编号:2019-035〕。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

公告编号:2019-034

本议案涉及关联事项,关联董事陈模、陈工力应回避表决,本议案无关联董事有效表决票数为3票。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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