公告日期：2019-05-20

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈模

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共46人，持有表决权的股份总数110,832,080股，占公司有表决权股份总数的93.82%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对2019年公司发展与规划进行了展望。

2.议案表决结果：



同意股数110,832,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《成都共同管业集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数110,832,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司2018年度报告》﹝公告编号：2019-017﹞、《成都共同管业集团股份有限公司2018年度报告摘要》公告编号：2019-018﹞）。

2.议案表决结果：



同意股数110,832,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预

算方案>的议案》

1.议案内容：



《成都共同管业集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数110,832,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019CDA20148号审计报告，经审计，2018年度母公司实现净利润为8,629,792.38元,按当期净利润10%提取法定盈余公积862,979.24元,截至2018年12月31日母公司未分配利润为39,154,114.94元。



公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本118,130,000股为基数，以未分配利润向股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润5,906,500.00元（含税）。



本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.co……
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