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发表于 2019-04-23 16:24:02 股吧网页版
共同管业:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23


证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券
成都共同管业集团股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行业务有关事项的规定》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等规章及规范性文件的相关规定,成都共同管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

自公司在全国股转系统挂牌以来至2018年12月31日,公司共计完成两次股票发行,共计募集资金3612.80万元。其中第一次股票发行于2016年2月24日完成、募集资金840.00万元,第二次股票发行于2018年9月30日完成、募集资金2772.80万元。截至2018年12月31日止,前述两次股票发行募集资金均已使用完毕。关于第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司已于
2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)予以披露(《成都共同管业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》﹝公告编号:2017-011﹞),以下内容为公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2018年6月26日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》等与本次股票发行相关的议案,前述议案于2018年7月13日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《成都共同管业集团股份有限公司2018年第一次股票发行认购公告》(公告编号:2018-049)。公司本次实际发行股票数量为人民币普通股17,330,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币1.60元,募集资金总额为人民币27,728,000.00元。本次募集资金于2018年7月25日全部到账。

2018年8月3日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验,并出具了
XYZH/2018CDA60241号《验资报告》, 确认截至2018年7月27日止,公司本次共计发行股票数量为人民币普通股17,330,000股,募集资金总额为人民币27,728,000.00元。

2018年8月20日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都共同管业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2978号),确认公司本次股票发行17,330,000股,其中限售37,500股,不予限售17,292,500股。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金存储、使用、管理和监管,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2016年8月31日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过并披露了《成都共同管业集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照该制度的规定对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。2018年7月30日,公司与交通银行股份有限公司成都温江支行以及国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管账户账号为511601019018800017405,本次股票发行募集资金共计人民币27,728,000.00元,于2018年7月25日全部存入该监管账户。

公司在未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都共同管业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2978号)之前,不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

根据《成都共同管业集团股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号……
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