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发表于 2019-04-23 16:22:54 股吧网页版
共同管业:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



证券代码:832839 证券简称:共同管业 主办券商:国金证券

成都共同管业集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:成都市温江区海科路西段498号(公司会议室)3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面通知

的方式发出。

5.会议主持人:陈模

6.会议列席人员:公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、董事会秘书段涌先生及公司聘请的四川盛豪律师事务所律师列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有

效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,总经理对公司2018年度工作情况做了总结回顾,并对2019年的工作进行了展望。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结,并对2019年公司发展与规划进行了展望。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,参会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司2018年度报告》﹝公告编号:2019-017﹞、《成都共同管业集团股份有限公司2018年度报告摘要》公告编号:2019-018﹞)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》规定,提请审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

参会董事与本议案均不存在关联关系,参会董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019CDA20148号审计报告,经审计,2018年度母公司实现净利润为8,629,792.38元,按当期净利润10%提取法定盈余公积862,979.24元,截至2018年12月31日母公司未分配利润为39,154,114.94元。

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本118,130,000股为基数,以未分配利润向股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.5……
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