公告日期：2019-04-26

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以专人送达方式发出

5.会议主持人：张从军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司董事长兼总经理张从军先生向董事会汇报了2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司2018年董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，对2018年度所做的工作总结形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司2018年度财务数据具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。



3.回避表决情况：



关联董事张从军、崔桂侠在该议案表决中进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



依照财政部发布的相关政策和通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。