公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-016
证券代码:832837 证券简称:莱姆佳 主办券商:华安证券
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月24日以专人送达方式发出
5.会议主持人:张从军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷的议案》1.议案内容:
公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司凤凰支行借款2000万元将于2019年3月8日到期,公司拟还款后仍由怀远县中小企业融资担保有限公司担保,公司四项专利作为反担保(专利号为:ZL2014104076480、ZL2014104074362、ZL2015103985739、ZL2015103988879)。
公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司借款1000万元将于2019年3
公告编号:2019-016
月27日到期,公司拟仍以部分存货质押续贷。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司续贷的议案》
1.议案内容:
公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行借款300万元将于2019年3月13日到期,公司拟还款后仍以怀远县房地权证经济开发区字第2015005619号房屋建筑物和怀国用(2015)第781号土地使用权抵押续贷。
公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行借款200万元将于2019年4月3日到期,公司拟还款后仍以怀远县房地权证经济开发区字2015001707号房屋建筑物和怀国用(2015)第373号土地使用权抵押续贷。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月6日
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