公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-021
证券代码:832836 证券简称:银钢一通 主办券商:西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见及独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8 日召开第四届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立 董事》等法律法规、规范性文件及《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程 》(以下简称“《公司章程》”)、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作 为第四届董事会的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,基于独立 判断,对公司第四届董事会第十一次会议中相关事项发表如下独立意见:
一、《2024年半年度报告》的独立意见
经审阅公司《2024年半年度报告》,我们认为:公司《2024年半年度报告》 的编制符合法律法规和规范性文件要求,并能客观、公允地反映公司2024年半 年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们一致同意审议通过该议案。
二、《2024年半年度权益分派预案》的独立意见
经审阅公司《2024年半年度权益分派预案》,我们认为:该方案综合考虑了 公司的经营状况、持续经营发展需要,符合公司实际情况,符合相关法律法规以 及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。
我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
公告编号:2024-021
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
独立董事:李定清
独立董事:黄宁莲
独立董事:李树良
2024 年 8 月 8 日
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