银钢一通:关于召开2023年年度股东大会通知公告
银钢一通资讯
2024-04-29 16:04:18
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公告日期:2024-04-29


证券代码:832836 证券简称:银钢一通 主办券商:西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月28日经公司第四届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 25 日 16:00-18:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成(重庆)律师事务所律师。
(七)会议地点

重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容:《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银
钢一通:2023 年年度报告》及《银钢一通:2023 年年度报告摘要》,(公告编号分别为:2024-004、2024-005)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容:公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,编制了《2023年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

(三)审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容:公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
(四)审议《2023 年财务决算报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2023 年财务决算报告》。
(五)审议《2024 年财务预算报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请审议《2024 年财务预算报告》。
(六)审议《关于 2023 年年度财务报告》

议案内容:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表
进行了审计,并于 2024 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(天
衡审字[2024]01728 号)。
(七)审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

议案内容:公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024 年度的审计机构,聘期一年。
(八)审议《2023 年年度利润分配》

议案内容:为支持公司发展,公司 2023 年年度利润分配方案为:利润不分
配。
(九)审议《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容:《2023 年度独立董事述职报告》,详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-011)。
(十)审议《关于前期会计差错更正》

议案内容:《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》
(公告编号 2024-008)已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
(十一)审议《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》……
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